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Laudo da PF

Consultoria de Dirceu sob suspeita de lavagem de dinheiro

Consultoria de Dirceu integra tabela de empresas indicadas 'como operadoras de lavagem de capitais'

Consultoria de Dirceu sob suspeita de lavagem de dinheiro
JD Assessoria e Consultoria foi incluída em grupo de empresas 'suspeitas de promoverem operações de lavagem de dinheiro' (Fonte: Reprodução/Agência Brasil)

A Polícia Federal incluiu a consultoria do ex-ministro José Dirceu, a JD Assessoria e Consultoria, em um grupo de 31 empresas “suspeitas de promoverem operações de lavagem de dinheiro”.

O suposto fraude teria ocorrido em contratos das obras da Refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, cuja construção custou mais de R$ 23 bilhões à Petrobras — a previsão era de R$ 4 bilhões.

O documento da PF aponta um percentual de desvios na estatal de até 20% do valor de contratos.

Um laudo anexado na semana passada nos autos da Lava Jato ressalta que “foi identificada movimentação financeira da ordem de R$ 71,4 milhões, tendo como origem Construções e Comércio Camargo Corrêa S/A e como destino as seguintes empresas, suspeitas de operarem lavagem de dinheiro: Costa Global Consultoria e Participações, JD Assessoria e Consultoria, Treviso do Brasil Empreendimentos e Piemonte Empreendimentos”.

A consultoria de Dirceu integra tabela de empresas indicadas “como operadoras de lavagem de capitais”. “No período compreendido entre 31 de maio de 2010 e 28 de fevereiro de 2011, foi identificada movimentação financeira da empresa Construções e Comércio Camargo Corrêa S/A para a JD Assessoria e Consultoria Ltda., num montante de R$ 844,6 mil”, registra a PF.

De acordo com a defesa de José Dirceu, a JD Assessoria nunca teve contrato com o consórcio responsável pela Refinaria Abreu e Lima.

Fontes:
Estado de Minas - PF inclui consultoria de Dirceu em lista de lavagem

2 Opiniões

  1. jayme endebo disse:

    Tem que multar esse cara até o limite de sua conta e depois manda para o paredão tal qual seus amigos Castros fizeram e fazem.

  2. Rogerio Faria disse:

    “Empreendimentos” que valem a pena ter no Brasil: Consultoria, ONG, Assessoria, etc.
    “Profissões”: Marqueteiro, doleiro, politiqueiro…

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