Início » Economia » HSBC encobriu sonegação e manteve contas secretas de criminosos
Escândalo fiscal

HSBC encobriu sonegação e manteve contas secretas de criminosos

Brasil é o quarto país com maior número de correntistas suspeitos de fraude em dobradinha com o HSBC suíço

HSBC encobriu sonegação e manteve contas secretas de criminosos
Investigação visa o HSBC Private Bank (Fonte: Reprodução/Reuters)

Uma investigação conduzida pelo Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação (CIJI) revelou que o banco britânico HSBC ajudou centenas de milhares de clientes de todo o mundo a esconder dinheiro visando a sonegação fiscal e a criar contas secretas para criminosos internacionais e políticos suspeitos de corrupção.

Segundo a investigação, cerca de US$ 100 bilhões em dinheiro oculto do fisco ou oriundo de atividades criminosas teriam passado pela filial do HSBC na Suíça, o HSBC Private Bank, apenas entre novembro de 2006 e março de 2007, ajudando clientes de mais de 200 nacionalidades a burlar as leis dos seus respectivos países e as normas internacionais.

O Brasil é o quarto país com maior número de correntistas suspeitos de fraude em dobradinha com o HSBC suíço. São mais de seis mil contas secretas de brasileiros nas quais estiveram depositados mais de US$ 7 bilhões em dinheiro “sujo” ou não declarado.

O HSBC se pronunciou sobre o caso dizendo que deu “passos significativos ao longo dos últimos anos para implementar reformas e se desfazer de clientes que não cumpriam os novos e rigorosos padrões do HSBC, inclusive aqueles sobre os quais nós tínhamos preocupações relacionadas a pagamento de tributos”.

Fontes:
Público - Investigação envolve HSBC da Suíça na ocultação de dinheiro de clientes
Yahoo! - HSBC abrigou dinheiro ligado a ditadores
Estadão - Banco suíço manteve US$ 7 bilhões de brasileiros em contas secretas

1 Opinião

  1. ney disse:

    Foi para isso que FHC trouxe este banco para o Brasil.

Sua Opinião

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios são marcados *