Flávio Bolsonaro lavou até R$ 2,3 milhões, aponta MP

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20 dez, 2019

Promotoria também está investigando a prática de outros crimes, como peculato, ocultação de patrimônio e organização criminosa

Aprovada pelo Senado, transferência do Coaf ao Banco Central vai à sanção

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18 dez, 2019

Além de transferir o Coaf do Ministério da Economia para o Banco Central, a MP 893/2019 reestrutura o órgão

Futebol – o novo front na luta contra a lavagem de dinheiro

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30 jul, 2019

União Europeia inclui o futebol na lista de setores vulneráveis ao crime de lavagem de dinheiro

Collor apresenta alegações finais sobre acusação de lavagem de dinheiro

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21 jun, 2019

Advogados do senador licenciado Fernando Collor de Mello (Pros-AL) apresentaram nesta semana suas alegações finais ao Supremo Tribunal Federal (STF) no processo que

Operação Lava Jato faz buscas no Banco Paulista

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8 maio, 2019

A 61ª fase da Operação Lava Jato, denominada Disfarces de Mamom, cumpre na manhã desta quarta-feira, 8, três mandados de prisão preventiva e

Raquel Dodge denuncia Michel Temer por corrupção e lavagem de dinheiro

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20 dez, 2018

Palácio do Planalto afirmou que presidente provará que não houve irregularidade no chamado Decreto dos Portos

Lula vira réu por lobby na Guiné Equatorial

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15 dez, 2018

Ex-presidente é acusado de receber doação de R$ 1 milhão ao Instituto Lula para intervir em favor de empresa brasileira no país

PF prende banqueiro Eduardo Plass por lavagem de dinheiro

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3 ago, 2018

Sócio majoritário do TAG Bank, no Panamá, e da gestora de recursos Opus, Plass é acusado de lavar R$ 90 milhões no exterior em esquema com a joalheria de luxo H. Stern

Eduardo Azeredo é considerado foragido

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23 maio, 2018

Condenado no mensalão tucano, Azeredo teve a prisão decretada na última terça-feira, 22, mas seu paradeiro segue desconhecido

Cristina Kirchner é indiciada por lavagem de dinheiro

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15 maio, 2018

Segundo a denúncia, Kirchner teria usado hotéis na Patagônia onde sua família detém participação para receber pagamentos do setor de obras públicas