PF prende banqueiro Eduardo Plass por lavagem de dinheiro

PF prende banqueiro Eduardo Plass por lavagem de dinheiro »

3 ago, 2018

Sócio majoritário do TAG Bank, no Panamá, e da gestora de recursos Opus, Plass é acusado de lavar R$ 90 milhões no exterior em esquema com a joalheria de luxo H. Stern

Eduardo Azeredo é considerado foragido

Eduardo Azeredo é considerado foragido »

23 maio, 2018

Condenado no mensalão tucano, Azeredo teve a prisão decretada na última terça-feira, 22, mas seu paradeiro segue desconhecido

Cristina Kirchner é indiciada por lavagem de dinheiro

Cristina Kirchner é indiciada por lavagem de dinheiro »

15 maio, 2018

Segundo a denúncia, Kirchner teria usado hotéis na Patagônia onde sua família detém participação para receber pagamentos do setor de obras públicas

PF faz ação contra lavagem de dinheiro de tráfico de drogas

PF faz ação contra lavagem de dinheiro de tráfico de drogas »

15 maio, 2018

Delator da Lava jato Carlos Alexandre de Souza Rocha foi preso preventivamente

Gilmar Mendes manda soltar Paulo Preto

Gilmar Mendes manda soltar Paulo Preto »

14 maio, 2018

Ex-diretor da Dersa é apontado como operador de propinas do PSDB e estava preso desde o início de abril

Juíza questiona prisão domiciliar de Paulo Maluf

Juíza questiona prisão domiciliar de Paulo Maluf »

3 abr, 2018

Maluf obteve benefício de prisão domiciliar, mas laudo do IML concluiu que deputado pode cumprir pena no presídio da Papuda

STF rejeita denúncia contra Jucá e Gerdau por corrupção

STF rejeita denúncia contra Jucá e Gerdau por corrupção »

27 mar, 2018

Tribunal votou por arquivar a denúncia da Procuradoria-Geral da República que acusava o senador de receber R$ 1,3 milhão em propina do empresário Jorge Gerdau

Novo laudo do IML reafirma que Maluf pode ficar na prisão

Novo laudo do IML reafirma que Maluf pode ficar na prisão »

10 jan, 2018

Laudo torna a concluir que Maluf pode seguir cumprindo sentença na prisão, desde que acompanhado por médicos

Falhas permitem lavagem de dinheiro no Canadá

Falhas permitem lavagem de dinheiro no Canadá »

10 jan, 2018

Os casos de lavagem de dinheiro no Canadá mostram as falhas na regulamentação dos registros de pessoas jurídicas

Evolução do patrimônio põe em xeque família Bolsonaro

Evolução do patrimônio põe em xeque família Bolsonaro »

8 jan, 2018

Deputado e sua família estão em meio à polêmica referente à evolução do patrimônio e recebimento de auxílio-moradia

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