Senado aprova lei que prevê a repatriação de recursos no exterior

Senado aprova lei que prevê a repatriação de recursos no exterior »

16 dez, 2015

Lei autoriza a repatriação de ativos e bens que foram enviados ao exterior sem serem declarados à Receita Federal

Estudo aponta que leis do Brasil facilitam evasão e lavagem de dinheiro

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12 nov, 2015

Brasil está no mesmo patamar de Austrália, Canadá, EUA, Coreia do Sul e China, com legislações ‘fracas’

O fim do sigilo bancário na Suíça?

O fim do sigilo bancário na Suíça? »

9 out, 2015

Antigos bastiões do sigilo bancário, bancos suíços terão de compartilhar mais informações sobre seus clientes a partir de 2018

MPF apresenta denúncia contra Eduardo Cunha por corrupção e lavagem de dinheiro »

19 ago, 2015

Presidente da Câmara é acusado por delator da Operação Lava Jato de receber US$ 5 milhões em propina

Justiça aceita denúncia contra Marcelo Odebrecht e mais 12

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29 jul, 2015

Executivos ligados à Odebrecht vão responder por crimes de corrupção, organização criminosa e lavagem de dinheiro

Consultoria de Dirceu sob suspeita de lavagem de dinheiro

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13 jul, 2015

Consultoria de Dirceu integra tabela de empresas indicadas ‘como operadoras de lavagem de capitais’

PF prende presidentes da Odebrecht e Andrade Gutierrez

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19 jun, 2015

As investigações da Polícia Federal revelam que as duas empreiteiras lideravam o cartel de empresas que superfaturavam contratos da Petrobras

Nestor Cerveró é condenado a cinco anos de prisão por lavagem de dinheiro

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26 maio, 2015

Como prova do crime de lavagem de dinheiro, o MPF citou a compra de um apartamento avaliado em R$ 7,5 milhões, no Rio

Doleiro Alberto Youssef é condenado por lavagem de dinheiro

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7 maio, 2015

Condenação foi anunciada pelo juiz Sérgio Moro, responsável pelas ações da operação Lava Jato na Justiça Federal do Paraná

Museu em Curitiba inaugura exposição com obras apreendidas na Lava-Jato

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14 abr, 2015

Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba, mantém 251 peças apreendidas na Lava-Jato. Mostra exibe 48